Desde Afip estiman que las cuentas podrían no estar declaradas para evadir Bienes Personales y Ganancias. El organismo mantiene conversaciones con ese país europeo sobre otros tipos de intercambios de información más específicos, donde se solicitan datos de casos particulares.

Las empresas investigadas realizan ventas al exterior de soja y sus derivados, trigo y maíz.

Se detectó que contribuyentes dedicados a la actividad ganadera incrementaron artificialmente sus gastos, para así disminuir el monto sobre el cual se estima el pago de impuestos.

Se trató de 186 toneladas de soja, 39 toneladas de trigo y 30 toneladas de avena, además de herbicidas y fungicidas que eran transportados hacia la frontera con Bolivia en nueve camiones

El dinero era trasladado dentro de seis cajas, en un camión con semirremolque proveniente de Río Cuarto (Córdoba).

Se trata de 14 camiones que transportaban granos y cereales ilegalmente. Se trata soja, maíz, trigo y avena cuyas documentaciones presentaban inconsistencias en las cartas de porte electrónica.

Todos los rótulos adheridos a los insumos sanitarios se encontraban adulterados y al entrar al país ya había pasado un año de la fecha de vencimiento.

Se encontraron procesadores y placas de video necesarios para el proceso de generación de criptomonedas por un valor cercano al millón de dólares.  Tenía un consumo de electricidad mensual por cuatro millones de pesos

La Policía llevó adelante más de sesenta allanamientos en varias provincias, en el marco de una investigación que tiene por objeto a un grupo de empresas radicadas en el exterior que fugaron más de 15 mil millones de pesos tras el contrabandeo de granos

Durante el operativo, personal dependiente de la Dirección Regional La Plata de la DGI interdictaron 5.486 toneladas de maíz partido, 1.216 toneladas de soja y 174,70 toneladas de trigo.

El monitoreo satelital sobre la superficie agrícola del "corazón" de la zona núcleo arrojó irregularidades en el 24% y un 5% directamente no declarada.