Una mujer de Sunchales que puso a la venta un mueble mediante engaños le hicieron tomar créditos y transferir por 32 millones de pesos.
Un detenido en 18 allanamientos por evasión con facturas truchas en La Paquita, Marull, San Francisco y otras poblaciones
Allanaron en La Paquita, Marull, San Francisco, Saturnino María Laspiur, Rio Primero, San Francisco, Frontera y Devoto donde también hubo un detenido por facturas apócrifas en la que estarían vinculados estudios contables.
Sucesos04/10/2024
Redacción Regionalisimo
Un megaoperativo ordenado por la justicia federal con participación de Afip y Gendarmería Nacional con 18 allanamientos en empresas, estudios contables y domicilios maniobras delictivas en contra de la ley penal tributaria, conocida en la jerga popular como valijeros vendedores de facturas truchas
Se registraron allanamientos en dos estudios contables de Marull y San Francisco, en una empresa de La Paquita, dos empresas de San Francisco, ciudad en la que registraron 7 domicilios particulares, dos en Saturnino María Laspiur, y un domicilio en Marull, Río Primero, Frontera (Santa Fe) y Devoto, en este último detuvieron a una persona.
El procedimiento que contó con la participación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y la Unidad de Investigaciones de Gendarmería Nacional de San Francisco fue ordenado por el Juez federal Sergio Pinto, a partir de la investigación desarrollada por la fiscal federal María Marta Schianni por la supuesta utilización de facturas truchas, lo que podría constituir maniobras delictivas en contra de la ley penal tributaria.
Secuestraron teléfonos celulares, computadoras, pendrives, información de cuentas bancarias, libros contables y dinero que no puede ser justificado, documentación que hace a la situación económica y financiera de las personas implicadas y de los posibles clientes que podían adquirir estas facturas investigadas.
La documentación secuestrada y la información incautada permitirán avanzar en la causa desde donde podrían surgir nuevos procedimientos, mientras que el detenido deberá en los próximos días prestar declaración indagatoria, mientras tanto se decretó el secreto de sumario, lo que no permite acceder a los detalles de las maniobras que son investigadas.
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