Miguel Peiretti
El desfalco, que según los arqueos contables supera los 15 millones de pesos, obligó a un minucioso rastreo del circuito bancario de las transferencias no autorizadas. Los resultados técnicos arrojaron que los fondos salieron de las cuentas operativas de la mutual santafesina y se habrían acreditado de manera simultánea en una red de cuentas bancarias y billeteras virtuales radicadas en la capital mediterránea.
Con este avance en el mapa del delito, la fiscalía del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe orienta sus esfuerzos a desarticular la estructura receptora del dinero. La hipótesis principal con la que trabajan los investigadores sostiene que los fondos fueron atomizados en un circuito de "cuentas mula" manejadas por una banda con base en Córdoba, diseñada específicamente para diversificar los montos y evitar el congelamiento inmediato de los saldos.
Esta maniobra de dispersión del capital se realiza para que el dinero pierda rastro rápidamente a través de retiros en efectivo o conversiones a criptomonedas, lo que complejiza las tareas operativas de recupero.
A raíz de esta confirmación geográfica, se iniciaron los trámites procesales para emitir los correspondientes exhortos judiciales hacia las fiscalías especializadas en Cibercrimen de Córdoba. Se busca identificar formalmente a los titulares de las cuentas que cobraron el dinero y cruzar las direcciones IP desde donde se operaron los desvíos.
En paralelo, y bajo un estricto secreto de sumario, los peritos informáticos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) continúan auditando las computadoras de la sede administrativa rafaelina para determinar si las claves y los validadores de Token fueron clonados de manera remota mediante un virus o software malicioso, o si existió alguna vulneración física directa de los sistemas de seguridad.
